ขอบคุณภาพจาก RT

18/7/2024

ธุรกิจฟอกเงินผุดขึ้นมาอย่างมากมาย โดยการใช้สกุลเงินคริปโตปกปิดที่มาและการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย จากรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนในสหรัฐ

รายงานชุดนี้ ได้มาจากการศึกษาแนวโน้มและหนทางใหม่ๆ ในธุรกิจฟอกเงิน  ระบุว่า คริปโตกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม เช่น การลอบขนยาเสพติดและการฉ้อฉล เนื่องจากคริปโตใช้ผ่านข้ามแดนได้   การดำเนินธุรกรรมเป็นไปโดยทันทีและรวดเร็วมาก  และมีต้นทุนการโอนย้ายถ่ายเทที่ไม่แพง

พวกฟอกเงินจะใช้หลายวิธีรวมๆ กัน เช่น crypto mixers หรือ tumblers เป็นเครื่องมือที่เปิดให้ผู้ใช้อำพรางต้นทางและปลายทางของธุรกรรม โดยผู้ใช้จะส่งสกุลเงินคริปโตไปยังเครื่องมือนี้ จากนั้น เหรียญคริปโตของผู้ใช้ก็จะถูกเอาไปรวมกับเหรียญของคนอื่น  ทำให้ยากต่อการติดตามที่อยู่ธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง

อีกวิธีคือ cross-chain bridges  เป็นกลไกที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและข้อมูลระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้   และวิธีสุดท้ายที่เรียกว่า “ hops “ หรือการย้ายเงินทุนระหว่างวอลเล็ทส์ เพื่อปกปิดการหมุนเวียนของเงินทุน และทำให้ตรวจจับไม่ได้

นับจากปี 2019 เป็นต้นมา   มีเงินทุนเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท ที่ถูกโอนย้ายจากวอลเล็ทผิดกฎหมาย ไปยังบริการอื่นๆ ที่จะช่วยแปลงคริปโตให้เป็นสกุลเงินเฟี๊ยต  จากข้อมูลของ Chainalysis  และปีที่เกิดการโอนย้ายเงินทุนในแบบนี้สูงที่สุด คือ ปี 2022 ที่มีการโอนย้ายมากถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท

Garantex แพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโตของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ส่วนใหญ่อยู่เบื้องหลังการฟอกเงินมหาศาลเหล่านี้  เพราะมีบริการเปิดช่องให้พวกฟอกเงินเปลี่ยนเงินคริปโตที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แปลงเป็นเงินสดได้

แต่การฟอกเงินผ่านคริปโต ก็ยังได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น  เนื่องจากความโปร่งใสของเครือข่ายบล็อกเชน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเงินในแบบเก่า   แต่การฟอกเงินผ่านคริปโตก็คาดว่า ยังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  ข่าวนี้มีขึ้นในช่วงที่บิทคอยน์ สกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าพุ่งขึ้นเกือบ 55% แล้วในปีนี้

By IMCT News

อ้างอิงจาก https://www.cnbc.com/2024/07/16/crypto-is-increasingly-being-used-for-money-laundering-chainalysis-says.html