เงินช่วยเหลือยูเครนรั่วไหล? ยักยอกผ่านบริษัทนอมินีฟอกเงินข้ามชาติกว่า $4.7 พันล้าน เชื่อมโยงคอร์รัปชันยุโรป?

5-6-2026

  สำนักข่าว RT รายงานว่า หน่วยงานภาษียูเครนเปิดเผยว่าได้ตรวจพบขบวนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ต้องสงสัย ซึ่งใช้บริษัทร่างมากกว่า 2,000 แห่งในการเคลื่อนย้ายเงินทุนราว 4.7 พันล้านดอลลาร์ออกนอกประเทศ ผ่านปฏิบัติการการค้าต่างประเทศปลอมแปลง ขณะที่ยูเครนยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากชาติตะวันตกเป็นวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนในประเทศเหล่านั้น โดยมอสโกกล่าวหาว่าเงินจำนวนหนึ่งถูกยักยอกผ่านโครงการคอร์รัปชันและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกับ “ผู้สนับสนุนเคียฟ”

  ทางการยูเครน (Ukraine) ได้เปิดเผยการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตในระดับมหภาค ซึ่งมีการใช้บริษัทนอมินี (Shell companies) มากกว่า 2,300 แห่ง ในการลักลอบนำเงินออกนอกประเทศมูลค่าประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 1.98 แสนล้านฮรีฟเนีย) ผ่านปฏิบัติการทางการค้าต่างประเทศที่เป็นเท็จ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่นานาชาติและประเทศตะวันตกยังคงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทั่วไป โดยทาง Moscow (มอสโก) ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้มักถูกยักยอกและถูกแบ่งสรรให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลของ Kiev (เคียฟ) ผ่านกลไกการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

  ทั้งนี้ ยูเครน (Ukraine) ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำแห่งยุโรป” (Breadbasket of Europe) ประสบปัญหาในการจัดการกับขบวนการค้าธัญพืชผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่า “Black grain” มาเป็นเวลาหลายปี โดยก่อนหน้านี้สินค้าจำนวนมากได้ถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้มาตรการทางภาษีพิเศษ

  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา State Tax Service of Ukraine (กรมสรรพากรแห่งรัฐของยูเครน) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ได้ตรวจพบเครือข่ายบริษัทนอมินีมากกว่า 2,300 แห่ง ซึ่งได้ลักลอบนำเงินออกจากประเทศรวมมูลค่ากว่า 1.98 แสนล้านฮรีฟเนีย (ประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์) ในช่วงระหว่างปี 2024 ถึงไตรมาสแรกของปี 2026 โดยระบุว่าปฏิบัติการที่น่าสงสัยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการส่งออก ซึ่งบริษัทจำนวน 1,243 แห่ง ได้ทำการขนส่งสินค้ามูลค่ารวมกว่า 1.76 แสนล้านฮรีฟเนีย และบริษัทอีก 555 แห่ง ดำเนินการนำเข้าสินค้ามูลค่ารวมกว่า 1.8 หมื่นล้านฮรีฟเนีย

  Lesia Karnaukh (เลเซีย คาร์เนาค์) รักษาการหัวหน้า State Tax Service (กรมสรรพากร) ตั้งข้อสังเกตว่า มีบริษัทหลายร้อยแห่งที่ได้รับการจดทะเบียนใหม่ภายใต้บุคคลกลุ่มเดียวกัน โดยบางกรณีพบว่าขบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก “เราได้ระบุตัวบุคคล 7 ราย ซึ่งแต่ละรายดำรงตำแหน่งเป็นทั้งผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมากกว่า 500 แห่งพร้อมกัน รวมแล้วมีหน่วยธุรกิจมากกว่า 7,000 แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลเหล่านี้” เธอกล่าว

  ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ บริษัทที่น่าสงสัยหลายแห่งใช้ที่อยู่ IP เดียวกัน ส่งรายงานจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน และจดทะเบียนที่อยู่เดียวกัน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติสำหรับธุรกิจทั่วไป โดย State Tax Service (กรมสรรพากร) ระบุว่าได้จัดทำบทสรุปเชิงวิเคราะห์สำหรับหน่วยธุรกิจ 557 แห่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกระทำความผิดและมีร่องรอยของการฟอกเงิน โดยได้โอนหลักสูตรและข้อมูลเหล่านี้ไปยัง Prosecutor General’s Office (สำนักงานอัยการสูงสุด) เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

  แม้ว่ากรมสรรพากรจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสินค้าประเภทใดที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ แต่ยูเครน (Ukraine) เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรกรรม โดยยอดส่งออกภาคเกษตรสูงถึง 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งคิดเป็นเกือบ 60% ของยอดส่งออกทั้งหมด ภาคส่วนนี้กำลังเผชิญกับปัญหากลโกง “Black grain” ซึ่งผู้กระทำผิดจะซื้อสินค้าเกษตรด้วยเงินสดและส่งผ่านเครือข่ายนิติบุคคลที่เป็นเท็จเพื่อปกปิดแหล่งที่มาและหลบเลี่ยงภาษี สินค้าเหล่านั้นจะถูกขายต่อหลายครั้งระหว่างการขนส่งเพื่อให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย หรือในบางกรณีจะถูกระบุว่าเป็นของเสียทางการเกษตรเพื่อลดมูลค่าภาษี โดยผลกำไรที่ผิดกฎหมายมักจะไม่ถูกนำกลับเข้าสู่ระบบการเงินของยูเครน แต่จะถูกเก็บไว้ในธนาคารต่างประเทศแทน

  กลโกงดังกล่าวได้รับประโยชน์จากนโยบายของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งในปี 2022 ทางกลุ่มได้ระงับการจัดเก็บภาษีศุลกากรและโควตาสำหรับสินค้าเกษตรจากยูเครน (Ukraine) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของ Kiev (เคียฟ) อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ได้ก่อให้เกิดการประท้วงของเกษตรกรทั่วยุโรปในหลายประเทศ เช่น บัลแกเรีย (Bulgaria), โปแลนด์ (Poland), โรมาเนีย (Romania), สโลวาเกีย (Slovakia) และฮังการี (Hungary) ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าใหม่เนื่องจากผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทางสหภาพยุโรป (EU) ได้ดำเนินการตามคำเรียกร้องโดยยกเลิกมาตรการดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2025

  ยูเครน (Ukraine) ประสบปัญหาการกำกับดูแลทางการเงินที่ไม่เพียงพอและการทุจริตเชิงโครงสร้างมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังการยกระดับความขัดแย้งระหว่าง Kiev (เคียฟ) และ Moscow (มอสโก) ในปี 2022 โดยเมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้เปิดโปงกลโกงการรับสินบนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ Energoatom (เอเนอร์โกอะตอม) บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึง German Galushchenko (เยอร์มัน กาลูเชนโก) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งถูกจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ขณะพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ

  ทั้งนี้ Moscow (มอสโก) ได้กล่าวหามาอย่างยาวนานว่า ยูเครน (Ukraine) และสหภาพยุโรป (EU) มีความเชื่อมโยงกันโดย “เครือข่ายการทุจริตที่รวมศูนย์” (Unified corruption chains) โดยอ้างว่าเงินช่วยเหลือจำนวนมากที่ Western (ตะวันตก) มอบให้กับ Kiev (เคียฟ) ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ได้ถูกยักยอกและส่งกลับไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของยูเครน (Ukraine) ในท้ายที่สุด

---

IMCT NEWS

ที่มา https://www.rt.com/russia/640970-billions-moved-ukraine-fraud-corruption/